Категория: Комплаенс
Операционные заметки по теме «комплаенс» для основателей, переезжающих в ОАЭ. Каждый материал проверяет консультант Sirius до публикации и ссылается на оригинал.
Комплаенс для DNFBP в ОАЭ: что должны знать основатели регулируемого бизнеса
Требования ПОД/ФТ в ОАЭ по Федеральному декрет-закону № 10 от 2025 года распространяются на DNFBP вне зависимости от формулировок торговой лицензии. Разбираем, что делать с первого дня.
Читать →Электронные счета в ОАЭ 2026: обязательные реквизиты, сроки и штрафы
ОАЭ вводит обязательное e-invoicing поэтапно — для компаний как на материке, так и в свободных зонах. Разбираем, что должен содержать счёт и чем грозит несоблюдение требований.
Читать →Электронные счета в ОАЭ: что нужно сделать основателям до запуска системы в 2027 году
ОАЭ переходят на структурированные электронные счета через аккредитованных провайдеров. Под требования попадают B2B и B2G-транзакции, обязательный этап стартует с 2027 года.
Читать →E-invoicing в ОАЭ: как выбрать аккредитованного поставщика услуг (ASP)
ОАЭ вводит обязательный электронный документооборот счетов-фактур через ASP, одобренных Министерством финансов. Разбираемся, как выбрать провайдера и какая модель интеграции подойдёт вашему бизнесу.
Читать →ОАЭ запустили пилотную фазу электронного invoicing: что нужно сделать бизнесу уже сейчас
Министерство финансов ОАЭ и FTA запустили пилот системы электронных счетов по модели 5 Corner. Разбираем, что это значит для бизнеса и какие шаги необходимо предпринять.
Читать →Налоговый орган ОАЭ провёл 176 000 проверок бизнеса в 2025 году — рост на 89%
FTA сообщил о 176 000 выездных проверок в 2025 году — почти вдвое больше, чем годом ранее. Для компаний в ОАЭ это сигнал держать налоговый комплаенс в постоянной готовности.
Читать →Как защитить бизнес в ОАЭ: ключевые юридические аспекты
Правильная структура компании, грамотные договоры и соблюдение комплаенса — основа юридической защиты бизнеса в ОАЭ.
Читать →Economic Substance: новая ESR-lite форма для фризонных компаний
Гайд MoF 04-26 вводит упрощённую ESR-подачу для низкорисковых фризонных компаний. Кто проходит и кому всё равно нужна полная форма.
Читать →